Ogłoszenie

Image and video hosting by TinyPic

  • Index
  •  » Newsy
  •  » ED nie znajduje dowodów na pranie pieniędzy; mówi, że rodzina ...

#1 2020-10-10 12:43:57

Svasti

Hindustani

Zarejestrowany: 2007-04-28
Posty: 22859

ED nie znajduje dowodów na pranie pieniędzy; mówi, że rodzina ...


Sprawa Sushanta Singh Rajput: ED nie znajduje dowodów na pranie pieniędzy; mówi, że rodzina nie ma pojęcia o jego finansach?



Dwa miesiące po rozpoczęciu badania rachunków bankowych i działalności finansowej zmarłego aktora Bollywood Sushanta Singha Rajputa w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy, Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) odkryła, że ​​jego rodzina rzekomo nie miała pojęcia o jego finansach, dlatego podejrzewali sprzeniewierzenie funduszy na dużą skalę po jego śmierci. Jak dotąd, ED nie znalazło dowodów prania pieniędzy ani podejrzanego przepływu środków z któregokolwiek z rachunków bankowych aktora, poinformowało tabloid Mumbai Mirror źródło powiązane z dochodzeniem. Jednak jego analiza niektórych niewielkich przelewów z jego kont bankowych jest nadal w toku, a śledczy starają się ustalić charakter transakcji i odbiorców - dodało źródło.

Ciało Rajputa zostało znalezione w jego mieszkaniu w Bandrze przez czterech współlokatorów 14 czerwca. ED zarejestrował raport informacyjny dotyczący egzekucji (ECIR) 31 lipca zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA).

ECIR opierał się na pierwszym raporcie informacyjnym (FIR) z 25 lipca zarejestrowanym przez policję w Patnie przeciwko sześciu osobom, w tym dziewczynie Rajputa, Rhei Chakraborty. Sprawa FIR została złożona w wyniku skargi ojca Rajputa KK Singha, który oskarżył Chakraborty i innych o kontrolowanie życia i finansów jego syna dla ich własnej korzyści. Rodzina Rajputa twierdziła, że ​​15 crore rupii zostało wyprowadzone w transzach w ciągu roku z jednego z jego kont bankowych, które zawierało około 17 crore rupii, na konta, z którymi nie miał żadnego związku. W swojej skardze ojciec Rajputa poprosił śledczych o sprawdzenie, czy którykolwiek z oskarżonych nie otrzymał środków z kont bankowych aktora lub kart kredytowych. Źródło z ED powiedziało tabloidowi Mumbai Mirror:

„Jak dotąd w dochodzeniu ED w sprawie finansów [Rajputa] nie znaleziono niczego podejrzanego ani nieregularnego, w tym transakcji dotyczących jego rachunków bankowych, funduszy i innych działań finansowych. Śledztwo jest jednak nadal”.


W sprawie zarzutu rodziny, że 15 crore Rs zostało przelane z konta Sushanta na konta niepowiązane, źródło powiedziało:

„Wygląda na to, że z ich strony były pewne nieporozumienia. Rodzina [Rajputa] nie miała pojęcia o jego finansach, ani o tym jak prowadził swoją działalność finansową. Na przykład dokonywał płatności, w tym podatków, za pośrednictwem swoich biegłych księgowych i oczywiście rodzina nie wiedziała o takich rzeczach ”.


Według źródła, śledczy odkryli, że 2,78 crore Rs z konta przeznaczono na opłacenie podatków, w tym podatku od towarów i usług.

„Nadal brakuje pewnej części funduszy Rajputa o niewielkiej wartości. Nadal staramy się dowiedzieć, dokąd poszły, do kogo i dlaczego ”
- dodaje źródło. Ale ED nie znalazł żadnego bezpośredniego, nieregularnego przelewu na konta Chakraborty. Odkąd Rajput i Chakraborty spotykali się, śledczy uważają, że między nimi mogły być niewielkie transakcje.

Prawnik rodziny Rajput, Vikas Singh, który jest byłym dodatkowym prokuratorem generalnym Indii, powiedział:

„Tak, rodzina Sushanta nie wiedziała o jego finansach. Dzieje się tak, ponieważ rodzina nigdy nie ingerowała w jego finanse ani nie próbowała go kontrolować. Dochodzenie ED jest w toku, a ustalenia będą znane po zakończeniu śledztwa”.

Dodał:

„Podzieliliśmy się naszymi obawami z agencjami śledczymi i poprosiliśmy o zbadanie, czy jakaś część jego funduszy trafiła do oskarżonej. Jego dyplomowany księgowy został zmieniony, a jedna z jego sióstr, Priyanka, została usunięta z jego życia ”.


Prawnik Chakraborty, Satish Maneshinde, odrzucił wszystkie zarzuty przeciwko Rhei.

„Nie było transakcji ani transferu środków między kontami bankowymi Sushanta, a rachunkami Rhei lub członków jej rodziny. Rhea nie miała kontaktów biznesowych z Sushantem. Nie kontrolowała ani nie współpracowała z finansami Sushanta."
- powiedział.

ED przeprowadził wyczerpujące badanie wszystkich aspektów finansów Rajputa, w tym tych związanych z jego kontami, kartami bankowymi, transakcjami zawodowymi i wypadami biznesowymi w celu zbadania wszelkich nieprawidłowości lub prania pieniędzy. Przesłuchali około dwóch tuzinów związanych z nim osób, w tym m.in. Chakraborty i innych oskarżonych, a także jego byłych partnerów biznesowych i menedżerów talentów.

http://www.bollywood.pun.pl/_fora/bollywood/gallery/8_1596718918.png


https://66.media.tumblr.com/9b3bd323986c863ff17ad53044e3e992/tumblr_p6jn2iFCy41rqwz71o1_400.gifhttps://66.media.tumblr.com/37793d7ce5bdd1dda5051ac4bdacc187/tumblr_p6jn2iFCy41rqwz71o2_400.gif

Offline

  • Index
  •  » Newsy
  •  » ED nie znajduje dowodów na pranie pieniędzy; mówi, że rodzina ...
Copyright © www.bollywood.pun.pl

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora